Кипр проверит всех инвесторов, получивших паспорта до 2018 года

Министерство внутренних дел Кипра пересмотрит все заявки на получение гражданства, поданные до 2018 года. Власти намерены выяснить, получили ли кипрские паспорта иностранные граждане с сомнительным прошлым, сообщает Financial Mirror.

Министр внутренних дел Константинос Петридис заявил, что будет проводиться расширенный due diligence лиц, которые были натурализованы до 2018 года, когда контроль был более легким. Эта мера предпринята после сообщения Reuters о том, что представители камбоджийской политической элиты получили кипрское гражданство.

«Используя усовершенствованные методы due diligence, доступные сегодня, будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до того, как применяемые критерии стали более строгими», — заявил Константинос Петридис.

Отдельно будет изучен вопрос, выдавались ли кипрские паспорта лицам, которые подозреваются в совершении преступлений или находятся под международными санкциями. Петридис также отметил, что в этом случае заявители будут лишены кипрского гражданства. Правительство поручило провести due diligence трём международным агентствам — Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence и Risk Consulting.

Согласно данным Stockwatch, в 2012 году, когда программа только стартовала, кипрское гражданство получили только 48 иностранных инвесторов, а в 2013 году — 55. Цифры выросли в 2014 году до 214 паспортов, когда была введена более «мягкая» схема. В 2015 было выдано уже 337 паспортов за инвестиции, в 2016 – 443, а в 2017 – 503.

2018 год стал рекордным — был выдан 581 паспорт. С начала 2019 года по май иностранные инвесторы уже получили около 550 паспортов, сообщает Financial Mirror.

Источник: Financial Mirror

Автор: Ани Мурадян